Tu equipo deja de perseguir documentos. Tu cumplimiento queda blindado en el mismo flujo. Y tu próxima auditoría se resuelve en un clic.
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El equipo de Compras está atrapado entre dos fuegos: el negocio pide velocidad para arrancar al proveedor, y el área de cumplimiento pide blindaje regulatorio. Hoy ambos pierden.
Solicitar documentos, validar a mano, perseguir firmas, archivar. Tu equipo opera Excel y correo, no un proceso. El proveedor se enfría, el área de negocio te presiona.
Cuando llega CNBV, CONDUSEF o tu auditor interno, recuperar el expediente completo de un proveedor toma días. Información dispersa en correos, carpetas y cabezas del equipo.
Las soluciones internacionales hacen "IA sobre data US adaptada": revisan acta, OFAC, datos básicos. No consultan SAT, ni Lista 69-B, ni listas locales. En México, eso no es validación: es teatro.
Validaste hace 8 meses. Hoy pudo cambiar de representante legal, perder cumplimiento SAT o aparecer en Lista 69-B. Sin re-validación, asumes que sigue limpio. Y cargas el riesgo.
Nufi automatiza el ciclo completo de verificación empresarial con la profundidad regulatoria que solo una plataforma nativa MX puede ofrecer. IA propietaria entrenada con documentos mexicanos reales, no modelos genéricos.
OCR + IA documental nativa MX extrae acta, poderes, identificaciones y comprobantes en menos de 30 segundos. El proveedor se da de alta solo. Tu equipo aprueba.
Consulta directa a SAT (Constancia, Lista 69, 69-B, 74, Opinión de Cumplimiento) y listas oficiales mexicanas. Las consultas que las plataformas globales no hacen.
OFAC, ONU, Unión Europea, GAFI, PEP nacionales e internacionales, listas SAT y DOF. Cruces continuos con alertas automáticas.
INE, Lista Nominal, CURP y biometría facial del firmante autorizado. Sin riesgo de incorporar empresas con representantes apócrifos.
PDF con sello de tiempo conforme a la NOM-151 y bitácora inmutable. Defensa documental ante CNBV, CONDUSEF o cualquier auditor.
Empresas, personas físicas y antecedentes en un solo expediente. Alertas cuando algo cambia. Sin orquestar tres proveedores ni firmar tres contratos.
El reto. Alta manual de proveedores tecnológicos distribuidos en 32 estados. Procesos no estandarizados entre regionales. Tiempos de alta entre 2 y 4 semanas comprometiendo el tiempo de salida al mercado.
La solución. Plataforma centralizada con validación automatizada SAT, listas, identidad del representante legal y expediente NOM-151. Flujo de trabajo estandarizado para toda la red.
Controles auditados, cifrado extremo a extremo e infraestructura empresarial en la nube.
Gestión de seguridad de la información
Controles auditados
Conservación con sello de tiempo
Cifrado en reposo y tránsito
Infraestructura cloud regionalizada
Alertas en tiempo real
Consulta directa al SAT (Constancia de Situación Fiscal, Lista 69 y 69-B, Opinión de Cumplimiento, identidad fiscal con .key/.cer), RFC, IMPI, CURP, INE/Lista Nominal, SIGER y RUGM, más listas de sanciones nacionales e internacionales (OFAC, ONU, GAFI, PEP). Todo en un solo flujo.
Menos de 5 minutos por proveedor, contra los 3 a 10 días de un proceso manual. La IA documental extrae acta, poderes e identificaciones, y las validaciones a fuentes oficiales corren automáticamente.
Sí. Generamos un expediente auditable con sello de tiempo NOM-151 y bitácora inmutable, como defensa documental ante CNBV, CONDUSEF o tu auditor interno, con los cruces de listas y PEP que exige el marco antilavado.
El monitoreo continuo re-evalúa a tus proveedores y te alerta si cambia su situación fiscal, aparece en Lista 69-B o en una lista de sanciones, o cambia su representante legal. Dejas de asumir que "sigue limpio".
Operamos bajo ISO 27001 y SOC 2, con cifrado AES-256 en reposo y tránsito, infraestructura en Microsoft Azure regionalizada y monitoreo 24/7. Nufi es una plataforma KYB mexicana fundada en 2020 en Monterrey.
Sí. Nufi se conecta vía API e integraciones con CRMs, ERPs y sistemas en la nube, para que la validación viva dentro de tu proceso de alta actual sin cambiar la operación de tu equipo.
Te mostramos el flujo completo con un proveedor real de tu industria. Sin presentación corporativa: solución directa a tu caso.